司擬繼續向該行申請三億元人民幣綜合授信額度。授信期限為壹年；授信范圍
為公司、各分公司及控股子公司。20051031(上海證券報)

[7]哈藥集團監事會決議公告                                              
    公司于近日以通訊表決方式召開四屆五次監事會，會議審議通過如下決議
：2005年第三季度報告。20051031(上海證券報)

[8]哈藥集團2005年年度業績預增公告                                      
    經公司財務部門初步測算，公司2005年全年業績將比上年同期有大幅度增
長，預計增長幅度在50%以上(上年同期凈利潤為262960783.36元)。具體業績
數據公司將在2005年年度報告中予以披露。20051031(上海證券報)

[9]哈藥集團董事會決議暨召開臨時股東大會公告                            
    公司于2005年10月21日以通訊表決方式召開四屆十二次董事會，會議審議
通過如下決議：關于向中國銀行黑龍江分行申請綜合授信的議案：公司擬向中
國銀行黑龍江省分行申請三億元人民幣綜合授信額度。授信期限為壹年；授信
范圍為公司、各分公司及控股子公司。關于增加經營范圍的議案：擬增加保健
食品、日用化學品的生產和銷售(僅限分支機構)項目。關于申請直銷業務的議
案。董事會決定于2005年11月22日上午召開2005年度第二次臨時股東大會，審
議以上有關事項。20051022(上海證券報)

[10]哈藥集團2005年半年度報告                                            
    公司2005年1-6月實現凈利潤220362345.42元，每股收益為0.18元，每股
凈資產為2.92元，調整后的每股凈資產為2.89元，凈資產收益率為6.08%。200
50831(上海證券報)

[11]哈藥集團董事會決議公告                                              
　　公司于2005年8月29日召開四屆十一次董事會，審議通過：公司2005年半
年度報告；關于核銷資產損失的議案；關于哈藥集團制藥總廠開展“廠商一票
通”業務的議案。20050831(上海證券報)

[12]哈藥集團臨時股東大會決議公告                                        
    公司于2005年8月23日召開2005年第一次臨時股東大會，會議審議通過如
下決議：關于發行公司短期融資債券的議案。公司向招商銀行哈爾濱分行申請
綜合授信的議案。20050824(上海證券報)

[13]哈藥集團董事會決議暨召開臨時股東大會的公告                          
    公司于2005年7月22日以通訊方式召開四屆十次董事會，審議通過：關于
發行公司短期融資債券的議案：公司擬在全國銀行間債券市場采用簿記建檔集
中配售的招標方式發行“公司短期融資券”；關于向招商銀行哈爾濱分行申請
綜合授信的議案：公司擬向招商銀行哈爾濱分行追加申請綜合授信三億七千萬
元人民幣，追加后合計授信額度七億元人民幣。授信期限為壹年；同意哈藥集
團制藥總廠開展“廠商一票通”的議案。董事會決定于2005年8月23日上午召
開2005年第一次臨時股東大會，審議以上有關事項。20050723(上海證券報)

[14]哈藥集團提示性公告                                                  
    2005年7月22日，公司接到控股股東哈藥集團有限公司的通知，稱其于同
日接獲國商務部有關批復，同意哈藥集團有限公司通過增資并購變更為中外合
資企業，同意哈藥集團有限公司投資者于2005年1月26日簽署的該公司合同、
章程。該公司注冊資本為37億元人民幣。哈藥集團有限公司將于近日到工商行
政管理局辦理注冊登記手續。20050723(上海證券報)

[15]哈藥集團收購三精制藥股權進展情況的公告                              
    2004年4月28日，公司同哈爾濱建筑材料工業(集團)公司簽訂了《股權轉
讓協議》，擬以現金10468.7萬元繼續收購建材集團持有的哈爾濱哈藥集團三
精制藥股份有限公司16.27%的國家股股權。本次收購完成后，公司將合計持有
三精制藥46.07%的股權。2005年2月17日，國務院國有資產監督管理委員會做
出了有關批復，同意了此次國有股股權轉讓事項。2005年7月6日，公司接獲中
國證券監督管理委員會有關批復，同意豁免公司此次因增持三精制藥16.27%股
權而應履行的要約收購義務，至此此次股權轉讓生效條款全部滿足，公司將于
近期辦理相關股權過戶手續。20050707(上海證券報)

[16]哈藥集團國家股性質變更的提示性公告                                  
    2005年7月4日，公司接到控股股東哈藥集團有限公司的通知，稱其于2005
年6月29日接獲國務院國有資產監督管理委員會有關批復，哈藥集團有限公司
增資擴股后，哈爾濱市國資委持有其45%的國有產權；中信資本冰島投資有限
公司持有其22.5%的產權；華平冰島投資有限公司持有其22.5%的產權；黑龍江
辰能哈工大高科技風險投資有限公司持有10%的國有產權，哈藥集團有限公司
由國有獨資公司變更為國有控股的有限責任公司，按照股份公司國有股權管理
的有關規定，其所持公司43170.5866萬股國家股的股份性質變更為國有法人股
。20050705(上海證券報)

[17]哈藥集團2004年度股東大會決議公告                                    
　　公司于2005年6月30日召開2004年度股東大會，審議通過：2004年年度報
告；公司2004年度計提資產減值準備及損失的議案；2004年度利潤分配方案：
不分配，不轉增；續聘遼寧天健會計師事務所有限公司為公司財務審計機構；
修改公司章程的議案；關于增加公司經營范圍的議案。20050701(上海證券報)

[18]哈藥集團董事會決議公告                                              
　　公司于2005年6月27日以通訊方式召開四屆八次董事會，審議通過關于出
售哈藥集團三精制藥有限公司(注冊資本人民幣27558萬元，公司持有36%的股
權，下稱：三精有限)部分股權的議案：公司擬將持有的三精有限36%股權以協
議價25435.80萬元轉讓給哈藥集團三精制藥股份有限公司(公司持股比例為29.
8%，為其控股股東)。20050628(上海證券報)

[19]哈藥集團董事會決議公告                                              
　　公司于2005年6月20日以通訊方式召開四屆七次董事會，審議未通過關于
將南方證券股份有限公司清算組(持有公司表決權總數5%以上的股東)提出的利
潤分配方案提交公司2004年度股東大會予以審核的議案。20050621(上海證券
報)

[20]哈藥集團提示性公告                                                  
    公司于2005年6月17日接到控股股東哈藥集團有限公司的書面通知，哈藥
集團有限公司已向哈爾濱市中級人民法院對南方證券股份有限公司清算組提起
了股東權糾紛訴訟，要求法院依法確認被告違法持有公司股票，判令被告以該
股票在公司行使股東權利的行為構成對哈藥集團有限公司合法權益的侵害，并
要求停止侵權、排除妨害、消除影響。同時隨附了哈爾濱市中級人民法院已于
同日下達的《受理案件通知書》，認定上述起訴符合法定受理條件，決定立案
受理。20050618(上海證券報)

[21]哈藥集團董事會決議暨召開股東大會的公告                              
    公司于2005年5月26日以通訊方式召開四屆六次董事會，審議通過：關于
增加經營范圍的議案：公司的經營范圍擬增加生物農藥品種“阿維菌素原藥”
一項；公司分公司哈藥集團制藥總廠開展“廠商一票通”業務的議案：同意哈
藥集團制藥總廠與成都西部醫藥經營有限公司、中國民生銀行成都分行三家采
取“廠、商、銀”合作方式，共同開展“廠商一票通”業務。 董事會決定于2
005年6月30日上午召開2004年年度股東大會，審議以上有關及2004年度利潤分
配預案等事項。20050527(上海證券報)

[22]哈藥集團董事會決議公告                                              
    公司于2005年5月13日召開四屆五次董事會，審議通過：對控股股東哈藥
集團有限公司出具的《關于占用上市公司資金問題的解決方案》進行了分析和
研判，形成的意見詳見2005年5月14日《上海證券報》。20050514(上海證券報

[23]哈藥集團董事會決議公告                                              
　　公司于2005年4月25日以通訊方式召開四屆四次董事會，審議通過：公司2
005年第一季度報告；關于向招商銀行哈爾濱分行申請綜合授信的議案：公司
擬繼續向招商銀行哈爾濱分行申請綜合授信，授信額度為三億三千萬元人民幣
，授信期限一年。20050427(上海證券報)

[24]哈藥集團控股股東重組增資進展情況的提示性公告                        
　　公司接到控股股東哈藥集團有限公司書面通知。哈藥集團有限公司的實際
控制人哈爾濱市人民政府國有資產監督管理委員會與中信資本冰島投資有限公
司、華平冰島投資有限公司、黑龍江辰能哈工大高科技風險投資有限公司及哈
藥集團有限公司于2005年1月26日簽署了《關于哈藥集團有限公司之增資協議
》；增資后，哈藥集團的股權結構將變更為：哈爾濱市人民政府國有資產監督
管理委員會持有45%的股權，中信資本冰島投資有限公司持有22.5%的股權，華
平冰島投資公司持有22.5%的股權，黑龍江辰能哈工大高科技風險投資公司持
有10%的股權。20050427(上海證券報)

[25]哈藥集團2005年第一季度報告                                          
    公司2005年1-3月實現凈利潤131844819.08元，每股收益為0.11元，每股
凈資產為2.83元，調整后的每股凈資產為2.79元，凈資產收益率為3.75％。20
050427(上海證券報)

[26]哈藥集團董事會決議公告                                              
　　公司于2005年4月12日召開四屆三次董事會，審議通過：公司2004年年度
報告及其摘要；公司計提資產減值準備及核銷資產損失的議案；公司2004年度
利潤分配預案：不分配；關于2005年日常關聯交易預計的議案；續聘遼寧天健
會計師事務所有限公司為公司2005年度審計機構的議案；修改公司章程的議案
；以上有關事項尚需提交2004年度股東大會審議通過，年度股東大會的召開另
行通知。20050414(上海證券報)

[27]哈藥集團監事會決議公告                                              
　　公司于2005年4月12日召開四屆二次監事會，審議通過：公司2004年年度
報告及其摘要；公司計提資產減值準備及核銷資產損失的議案；公司2004年度
利潤分配預案。20050414(上海證券報)

[28]哈藥集團2005年預計日常關聯交易公告                                  
　　公司預計2005年度日常關聯交易為：公司向哈藥集團哈爾濱中藥三廠、哈
爾濱醫藥供銷有限責任公司、張家口帝哈制藥公司、哈爾濱康鈴科技開發公司
及哈爾濱市亨通實業開發總公司采購各種原材料，預計2005年度交易總金額為
138590000.00元；公司向哈爾濱醫藥集團公司藥品經銷公司、哈爾濱鈴蘭藥品
經銷有限公司、哈爾濱市亨通實業開發總公司、哈藥集團哈爾濱中藥三廠及哈
爾濱生物制品有限公司銷售商品，預計2005年度交易總金額為29919500.00元
；公司受哈藥集團生物工程有限公司委托代為銷售產品，預計2005年度交易總
金額為1500000.00元。20050414(上海證券報)

[29]哈藥集團2004年年度報告                                              
    公司2004年實現凈利潤262960783.36元，每股收益為0.21元，每股凈資產
為2.72元，調整后的每股凈資產為2.69元，凈資產收益率為7.77%，每股經營
活動產生的現金流量凈額為0.12元。公司2004年度利潤分配預案：不分配。20
050414(上海證券報)

[30]哈藥集團董事會決議公告                                              
    公司于2005年2月28日以通訊方式召開四屆二次董事會，審議通過：關于
擬出售公司持有的36%哈藥集團三精制藥有限公司股權的議案：公司擬向控股
子公司哈爾濱哈藥集團三精制藥股份有限公司出售公司持有的三精有限36%的